INDOPI SPECIALIST SERVICES
舞弊与财务不当行为调查
对涉嫌挪用资金、采购违规及其他财务异常行为进行审慎核查。
INDOPI
服务范围
发现资金使用异常或内部舞弊线索后，企业需要先建立可靠的事实基础。INDOPI在合法授权范围内审核相关业务资料、交易记录和关联事实，梳理事件经过与可能的风险。
我们注重证据的完整性和报告的客观性，为企业管理层及其专业顾问提供参考。
工作流程与成果
- 资金异常与涉嫌挪用
- 采购及商业交易违规
- 交易记录和支持材料核查
所有调查均须遵守适用法律及职业道德。对于不公开或受到访问限制的资料，我们不保证能够取得。