企業内不正・会計上の問題
資金流用の疑い、決済の不自然な動き、会社資産の不適切な利用などを、関連資料や取引記録の検証によって調査します。
SELECTED ENGAGEMENTS
実績・事例
INDOPIは国内外の企業、法律事務所、金融関連組織などの調査ニーズに対応してきました。以下は、守秘義務に配慮して匿名化した業務分野の例です。
国際的な資産調査・債権回収支援
国境を越えた債権管理や紛争の検討に必要な資産・関連法人の情報を整理し、意思決定に資する事実関係を提供します。
取引先デューデリジェンス
製造業や商取引に関する案件で、取引相手の実態、経営体制、利害関係、潜在的なリスクを確認します。
ブランド保護・無許可取引の調査
模倣品の流通や無許可の商業活動に関する懸念について、合法的な情報収集と事実確認を支援します。
上記は業務分野を示すための概要です。顧客名、機密資料、個別案件の非公開事項は掲載していません。