PT Indopi Consulting Indonesia telah dipercaya oleh perusahaan nasional dan multinasional, firma hukum, serta lembaga keuangan untuk menyediakan layanan investigasi korporasi dan intelijen bisnis yang independen, objektif, berbasis bukti, dan relevan bagi pengambilan keputusan.
Setiap penugasan disesuaikan dengan kebutuhan hukum dan bisnis klien, serta dijalankan dengan memperhatikan kerahasiaan, kepatuhan hukum, dan kualitas bukti.
Mendukung pengungkapan dugaan penyalahgunaan dana, ketidakwajaran transaksi, dan penyimpangan aset perusahaan melalui pemeriksaan berbasis dokumen serta verifikasi fakta.
Melaksanakan investigasi internal atas dugaan penyalahgunaan dana perusahaan. Pekerjaan mencakup analisis transaksi, identifikasi indikasi aliran dana yang tidak wajar, pengumpulan bahan bukti, serta koordinasi dukungan hukum bersama penasihat hukum klien dalam proses pengaduan pidana.
Menelaah dugaan penggelapan dan ketidaksesuaian keuangan korporasi melalui pemeriksaan dokumen keuangan yang diperoleh secara sah, pemetaan indikasi pengalihan aset, serta penyusunan bahan pendukung untuk penilaian opsi pemulihan aset.
Menelusuri dugaan penyalahgunaan aset perusahaan dan perbedaan pencatatan keuangan. Penugasan meliputi penelusuran alur transaksi dan pengumpulan bukti dokumenter untuk mendukung kajian hukum serta strategi penyelesaian sengketa.
Menyediakan informasi terverifikasi mengenai keterkaitan individu, entitas usaha, dan aset untuk mendukung strategi penagihan, penyelesaian sengketa, serta pelaksanaan hak hukum.
Melaksanakan penelusuran aset lintas yurisdiksi yang melibatkan individu dan badan usaha terkait. Pekerjaan mencakup pemetaan struktur kepemilikan manfaat (beneficial ownership), afiliasi korporasi, dan indikasi aset yang relevan bagi upaya penyelesaian sengketa serta pelaksanaan putusan atau hak tagih.
Menyediakan intelijen korporasi dan aset untuk mendukung penyelesaian piutang, restrukturisasi, PKPU, dan strategi kepailitan. Pemeriksaan difokuskan pada keberlangsungan usaha debitur, aset properti dan komersial, serta indikator pengalihan aset yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Membantu perusahaan mengenali risiko integritas, kepatuhan, reputasi, dan benturan kepentingan sebelum mengambil keputusan bisnis penting.
Melaksanakan pemeriksaan latar belakang terhadap pengurus, personel terkait, dan mitra usaha. Verifikasi dilakukan terhadap informasi identitas yang dapat diakses secara sah, dokumen pendirian dan perubahan korporasi, serta dokumen transaksi yang diberikan secara berwenang untuk mengidentifikasi potensi benturan kepentingan dan afiliasi yang tidak diungkapkan.
Melaksanakan uji tuntas pihak ketiga dalam rantai pasok, dengan menilai legalitas badan usaha, struktur kepemilikan, hubungan antarpihak, serta risiko kepatuhan dan reputasi yang relevan dengan kerja sama komersial.
Mengidentifikasi indikasi pelanggaran hak merek, distribusi tidak berizin, serta aktivitas komersial tersembunyi yang berpotensi memengaruhi kepentingan klien.
Menjalankan investigasi perlindungan merek dan dugaan pelanggaran merek dagang, termasuk riset sumber terbuka, pemantauan perdagangan pada platform digital, dan verifikasi lapangan yang sah untuk menelusuri jalur distribusi maupun penggunaan komersial produk.
Menelusuri dugaan aktivitas usaha tersembunyi (shadow business) yang berkaitan dengan mitra vendor. Analisis mencakup indikasi hubungan bisnis yang tidak diungkapkan, dokumen dan pola transaksi yang diperoleh secara sah, serta potensi risiko kepatuhan sebagai bahan penilaian lebih lanjut.
Sampaikan kebutuhan Anda kepada tim INDOPI. Kami akan meninjau ruang lingkup penugasan secara profesional dan menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan.